Tag Archivi: dia

Anti riciclaggio, Avvocato Poldaretti: i circoli vanno avvisati sul nuovo decreto legislativo

decreto_legislativo anti riciclaggio

Milano – Anti riciclaggio In seguito alla recente direttiva dell’Unione Europea 2015/849 recepita dal Governo Italiano con Atto sottoposto a parere parlamentare presso la Camera dei Deputati, Player News 24 in esclusiva per i suoi lettori è andata ad approfondire lo schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso ...

Leggi Articolo »

SCOMMESSE: colpo alla ‘ndrangheta, 40 arresti

ROMA – Il lavoro congiunto di Polizia e Direzione Investigativa Antimafia ha portato all’esecuzione di 42 misure cautelari, con 34 traduzioni in carcere, 6 condanne agli arresti domiciliari e 2 interdizioni, al termine di una serie di controlli su scommesse e concessioni. La Polizia di Stato e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito 42 misure cautelari a carico di altrettanti ...

Leggi Articolo »

GIOCO D’AZZARDO: blitz Dia, 5 arresti a Ladispoli

LAADISPOLI – Grosso blitz da parte degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia, che in quel di Ladispoli hanno messo in manette cinque persone, responsabili di un vasto sistema di usura e gioco d’azzardo sul litorale romano, che in base alle prime indagini sarebbero vicine al clan Giuliano di Napoli. Un patrimonio che ammonta a 100 milioni di euro è stato ...

Leggi Articolo »

SCOMMESSE: operazione “Gambling”, nuovi sequestri

REGGIO CALABRIA – Ancora un massiccio sequestro di beni nell’ambito dell’operazione “Gambling“, che finora ha portato all’arresto di 41 persone e al sequestro di beni per un valore complessivo pari a circa 2 miliardi di euro. Questa operazione ha visto un altro successo sul fronte del sequestro di beni, rimpolpando ulteriormente la somma di denaro sottratta al malaffare in terra ...

Leggi Articolo »