Tag Archivi: riciclaggio

SCOMMESSE TENNIS, 13 arresti in Belgio per match-fixing

Secondo un’indagine internazionale condotta dalla polizia belga e dalla Procura Federale, sostenuta da Europol, un gruppo legato alla criminalità organizzata è stato coinvolto nella manipolazione di competizioni tennistiche professionistiche dal 2014. Sono 13 i sospetti arrestati in 12 diverse località del Belgio e 21 le perquisizioni domiciliari effettuate.

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CASINÒ – La Gambling Commission indaga su 17 siti: a rischio 5 licenze

A quanto pare la UK Gambling Commission ha deciso di adottare maggiore rigore e di intervenire con più controlli di recente, tanto che cinque casinò online potrebbero perdere la loro licenza. Questo emerge dalle ultime notizie e dalle parole della portavoce Sarah Harrison. La commissione ha scritto a tutti gli operatori di casinò online parlando di antiriciclaggio e responsabilità sociale.

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CASINÒ – Macao leader negli incassi del 2017 davanti a Las Vegas e Atlantic City

L’anno è agli sgoccioli e quindi è tempo di bilanci per i casinò di tutto mondo. Tra conferme e novità, la fotografia del 2017 rappresenta un mercato in buona salute, dagli USA all’Asia. In testa negli incassi troviamo ancora Macao. La rinascita dell’ex colonia portoghese, iniziata nel 2016, ha avuto un’impennata quest’anno con crescite significative e un totale della raccolta ...

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SLOT – Sequestrati beni per 75 milioni all’imprenditore Francesco Corallo

In queste ore la Guardia di Finanza sta eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo di beni da 75 milioni di euro nei confronti di aziende italiane della società concessionaria Global Starnet Ltd (già B Plus Giocolegale Ltd). La società è riconducibile al noto imprenditore Francesco Corallo, attualmente sottoposto a obbligo di dimora nel Comune di Roma. 

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Anti riciclaggio, Avvocato Poldaretti: i circoli vanno avvisati sul nuovo decreto legislativo

decreto_legislativo anti riciclaggio

Milano – Anti riciclaggio In seguito alla recente direttiva dell’Unione Europea 2015/849 recepita dal Governo Italiano con Atto sottoposto a parere parlamentare presso la Camera dei Deputati, Player News 24 in esclusiva per i suoi lettori è andata ad approfondire lo schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso ...

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